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广东汇卡、证联支付两家支付公司因违规收罚单

2022-06-29 16:35 热度:54 ℃

日前,中国人民银行广州分行发布最新的行政处罚信息公示表,广东汇卡商务服务有限公司、证联支付有限责任公司因多项违规被央行处罚,相关责任人同时被罚。

广东汇卡、证联支付两家支付公司因违规收罚单

行政处罚表显示汇卡商务因违反支付结算的如下规定:

1、为虚假交易提供支付服务

2、未准确标识交易信息

3、为无证经营支付业务的机构提供支付服务

行政处罚内容:警告,罚款人民币24万元

杨毅(时任广东汇卡商务服务有限公司战略发展委员会总裁)对广东汇卡支付为无证经营支付业务的机构提供支付服务负有直接责任;警告,罚款人民币50万元。

值得注意的是,今年以来,汇卡商务负面新闻不断,今年3月至今,广东汇卡商务已经累计超过20条被执行人记录,被执行总额超过800万元,执行法院均为广东省广州市天河区人民法院。除此之外,广东汇卡商务的大股东广州汇卡计算机网络服务有限公司也被广州市中级人民法院列为被执行人,执行标的达到1700万元。

除此之外,今年4月26日,广东汇卡商务董事长兼总经理杨毅也被广东华兴银行申请19条限制消费令。据了解,杨毅被限制高消费主要是由于其名下公司广东汇卡商务与广东华兴银行的金融借款合同纠纷,作为公司法定代表人,杨毅也成为关联限制消费对象。

广东汇卡、证联支付两家支付公司因违规收罚单

公开资料显示,广东汇卡商务成立于2010年,法定代表人为杨毅,注册资本6600万元,由广州汇卡计算机网络服务有限公司全资控股,是一家以支付结算为核心的技术服务提供商,2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,业务类型银行卡收单,不过业务范围仅限于广东省内。2018年通过支付牌照续展,牌照有限期延至2023年1月5日

证联支付

广东汇卡、证联支付两家支付公司因违规收罚单

行政处罚表显示证联支付因违反以下金融法律法规:

1、违反支付结算管理规定

2、违反反洗钱管理规定

3、违反金融消费者权益保护管理规定

行政处罚内容:警告,罚款人民币375万元

吴铭(时任证联支付有限责任公司董事长兼总经理)对证联支付违反反洗钱管理规定的违法行为负有直接责任;罚款人民币13.7万元。

广东汇卡、证联支付两家支付公司因违规收罚单

证联支付官网显示,证联支付有限责任公司,成立于2011年1月,注册资本1亿元,注册于广东珠海横琴自贸区。2011年8月获得中国人民银行颁发的互联网支付牌照,并于2016年8月成功获得支付牌照续展,2021年再次成功完成牌照续展,牌照有限期延至2026年8月26日。

2013年经中国证券监督管理委员会批准开展基金销售支付结算业务。2015年经中国人民银行批准开展跨境人民币网络支付业务。吴铭担任公司董事长、总经理。

据查询发现,贵州宇能通讯科技有限公司为证联支付第一大股东,持股90.00%。

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